Reuniones del Consejo de Administración

El Consejo de Administración ha celebrado seis reuniones durante 2011. A excepción de la ausencia del señor Eguiguren de la reunión celebrada en noviembre, y del Señor Frank de la reunión de diciembre, todos los miembros del Consejo han asistido a estas reuniones.

Todas las reuniones se celebraron conjuntamente con el Comité Ejecutivo. No obstante, el Consejo de Administración empezó a mantener reuniones informales previas, sin la presencia del Comité Ejecutivo – como resultado de la evaluación que sigue a continuación – para valorar si algunos puntos de orden del día requerían un enfoque específico o prioritario.

A lo largo del ejercicio, el presidente del Consejo de Administración ha mantenido un estrecho contacto con el presidente del Comité Ejecutivo (CEO) y, a su vez, el presidente del Comité de Auditoría y Riesgos ha mantenido un estrecho contacto con el director financiero (CEO). La mayoría de las reuniones del Consejo de Administración estuvieron precedidas por una presentación realizada por un alto directivo del banco sobre su área de responsabilidad, seguida de una discusión. Esta forma de proceder ha permitido al Consejo tener una visión más profunda de las distintas actividades desarrolladas por Triodos Bank y conocer mejor a su equipo directivo.

También se celebró una reunión temática con el Patronato de la SAAT, el Comité Ejecutivo y los directores de las unidades de negocio, en la que estuvieron presentes todos los miembros del Consejo de Administración para debatir sobre el posicionamiento futuro de Triodos Bank en el área de la cultura y la educación. Varios miembros del Consejo de Administración asistieron también a reuniones con clientes o titulares de certificados de depósito celebradas en el Reino Unido, Bélgica, los Países Bajos y España. Los miembros del Consejo de Administración que residen en los países en los que opera Triodos Bank también han mantenido contactos informales con los directores generales locales y otros altos cargos. Las visitas a las sucursales se iniciaron en noviembre de 2011 con la visita a la sucursal holandesa. La próxima visita se realizará en 2012 a la sucursal del Reino Unido.

Además, el auditor externo asistió a la reunión en la que se discutió y aprobó el informe anual.