Indépendance et auto-évaluation

Indépendance

Le Conseil des commissaires est composé de manière telle que ses membres ont la possibilité d’agir de manière critique et indépendante les uns vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis du Comité exécutif et de tout intérêt particulier. Le Conseil des commissaires répond au critère d’indépendance du Code néerlandais de Gouvernance d’Entreprise. Aart Jan de Geus ne répond toutefois pas à l’un des critères d’indépendance du Code de Gouvernance d’Entreprise (article III.2.2), car un membre de sa famille travaille au sein de la banque.

Conflits d’intérêts

Conformément aux exigences du Code néerlandais de Gouvernance d’Entreprise, le Conseil des commissaires dispose de règles internes permettant de résoudre tout conflit d’intérêts – réel ou potentiel – impliquant certains de ses membres. Aucun conflit d’intérêts ne s’est présenté en 2015.

Formation

Dans le cadre de son programme de formation permanente, le Conseil des commissaires organise des rencontres annuelles avec des experts externes pour se tenir informé des dernières évolutions au sein de la société et des secteurs ayant un impact sur les activités de la Banque Triodos. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles dans le rapport du Comité de nomination et de rémunération.

Auto-évaluation

Les résultats de l’auto-évaluation réalisée par le Conseil des commissaires en 2014 ont été discutés en interne et les recommandations formulées dans ce cadre ont été mises en œuvre. L’auto-évaluation annuelle du Conseil des commissaires dans son ensemble, de chacun de ses membres et de ses deux comités a été réalisée durant le dernier trimestre 2015 par deux facilitateurs externes. Leur rôle a consisté à faciliter une séance de discussion avec le Conseil des commissaires et le Comité exécutif au sujet de la dynamique au sein du conseil. Celle-ci a été suivie d’entretiens avec chacun des membres du Conseil des commissaires. Les résultats de cette évaluation ont été débattus au sein du Conseil des commissaires en février 2016.

De leur côté, les membres du Comité exécutif ont partagé leurs priorités individuelles pour 2016 avec les Présidents du Conseil des commissaires et du Comité de nomination et de rémunération. Celles-ci seront évaluées par le Conseil des commissaires au début 2016.