Informe de la Fundación para la Administración de las Acciones de Triodos Bank (SAAT)

Declaración de instituciones con una participación accionarial del 3% o superior

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2014

2013

 

 

 

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA

5,8

6,0

Delta Lloyd Levensverzekering NV

4,1

4,2

Stichting Grafische Bedrijfspensioenfondsen

3,0

3,1

 

 

 

Las entidades financieras citadas son las de mayor tamaño de un total de 5 (2013: 6) entidades con una participación superior al 1%. Su participación global es del 16,8% (2013: 20,2%).

La Fundación para la Administración de las Acciones de Triodos Bank (Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank o SAAT, en sus siglas en holandés) gestiona, como entidad independiente, todas las acciones que constituyen el capital social de Triodos Bank NV, financiándolas mediante la emisión de certificados de depósito. Los titulares de certificados de depósito disfrutan de los derechos económicos ligados a estas acciones, tales como el derecho a percibir dividendos, pero no ejercen ningún control sobre las mismas. Los derechos de control corresponden a la SAAT. Para obtener una descripción más detallada de la estructura de gobierno corporativo de Triodos Bank, y en particular de los derechos y responsabilidades de la SAAT y de los titulares de certificados de depósito, puede consultar el capítulo sobre Gobierno Corporativo de este informe anual.

Para obtener un resumen de las acciones constituidas en fideicomiso y de los certificados de depósito emitidos por Triodos Bank a 31 de diciembre de 2014, puede consultar el Resumen de las acciones de la SAAT de este informe anual.

Para el ejercicio de sus derechos de voto en la Junta General Anual de Triodos Bank (“Junta General”), el Patronato de la SAAT tiene en cuenta los siguientes principios:

  • Preservar la misión de Triodos Bank.
  • Garantizar la independencia de Triodos Bank.
  • Proteger y administrar los intereses económicos de los titulares de certificados de depósito, es decir, todo aquello relacionado con la continuidad y la rentabilidad de Triodos Bank, la política de distribución de dividendos y la evolución del valor de los certificados de depósito.

El Patronato de la SAAT se encarga de proteger tanto los intereses económicos de los titulares de certificados como la misión de Triodos Bank, en beneficio mutuo. Esto se refleja en las siguientes condiciones administrativas de la SAAT:

Artículo 6

La fundación ejercerá de forma independiente los derechos de voto ligados a las acciones de su propiedad. De esta forma, solamente deberá tener en cuenta los intereses de los titulares de los certificados de depósito y los intereses del banco, así como los principios expresados en los objetivos del banco.

La política de voto de la SAAT se basa en el artículo 6 de las condiciones administrativas y en los principios antes descritos.

La SAAT desempeña sus obligaciones de administración realizando un seguimiento y colaborando con Triodos Bank de acuerdo con los principios antes descritos. Así mismo, se adhiere de forma voluntaria y actúa de conformidad con los principios esenciales y las buenas prácticas establecidas en el Código de Gobierno Corporativo holandés y demás regulaciones relativas a la administración de entidades financieras aplicables.

El Patronato de la SAAT presta especial atención a la rentabilidad a medio y largo plazo de Triodos Bank. Realiza un seguimiento de los acontecimientos, tanto a nivel interno como externo, para evaluar y anticipar cualquier situación que pudiera afectar a la esencia, la misión y los valores de Triodos Bank. Entre las distintas actividades de seguimiento y colaboración realizadas por el Patronato de la SAAT, podemos destacar:

  • Reuniones plenarias con el Comité Ejecutivo de Triodos Bank, y entre la presidenta del Patronato de la SAAT y los presidentes del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración, por separado y conjuntamente.
  • Participación en los encuentros con los titulares de certificados, en los días del cliente y otras reuniones a las que hubiera sido invitado, en países en los que Triodos Bank tiene sucursal.
  • Asistencia a los días temáticos de sector de Triodos Bank y a las reuniones sobre visión estratégica a largo plazo.
  • Asistencia a las reuniones sobre novedades en materia de accionariado profesional, gobierno corporativo y de los sectores de actividad de Triodos Bank.

Los debates y las reuniones se han celebrado de forma confidencial, cuando ha sido preciso. En caso de que los miembros del Patronato de la SAAT consideren que Triodos Bank no ha dado una respuesta adecuada a las cuestiones planteadas, se aplica una política inequívoca de hacer prevalecer sus criterios de administración.

Junta General Anual de 2014

En la Junta General Anual celebrada en Zeist el 23 de mayo de 2014, la SAAT, en calidad de accionista único de Triodos Bank, votó sobre los puntos del orden del día enumerados más abajo y explicó el proceso seguido para adoptar dichas decisiones. Para obtener un mayor detalle sobre las propuestas aprobadas, consulte la página web (inglés).

El Patronato de la SAAT adoptó los siguientes acuerdos:

  • Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013, así como la propuesta de aplicación de resultados.
  • Exoneración de toda responsabilidad a los directores estatutarios por su gestión durante el ejercicio 2013.
  • Exoneración de toda responsabilidad al Consejo de Administración por sus funciones de supervisión durante el ejercicio 2013.
  • Reelección por un período de un año de Margot Scheltema como miembro del Consejo de Administración.
  • Reelección de Carla van der Weerdt como miembro del Consejo de Administración.
  • Nombramiento de Aart de Geus como nuevo miembro del Consejo de Administración.
  • Nombramiento de Ernst-Jan Boers como nuevo miembro del Consejo de Administración.
  • Otorgamiento de un poder notarial a los directores estatutarios para la obtención de certificados de depósito de Triodos Bank y para la emisión de acciones.

Explicación del sentido del voto emitido por el Patronato de la SAAT con respecto a las distintas propuestas:

  • Los temas importantes relativos a las cuentas anuales se habían discutido con el Comité Ejecutivo desde la perspectiva de cada sucursal y unidad de negocio por separado, así como desde la perspectiva de grupo de Triodos Bank. Entre otros se trataron temas relacionados con el crecimiento, el impacto, la innovación, los sectores de préstamo, el capital humano y la autonomía de las sucursales de Triodos Bank, las sinergias entre ellas y cómo se traducen estas sinergias en una institución unificada.
  • Los motivos para la reelección o el nombramiento de candidatos se refieren, en general, a la participación del Patronato de la SAAT en el proceso de selección y en las entrevistas mantenidas con los candidatos.

Puede ver un fragmento de la Junta General en el vídeo disponible en la página web (inglés).

Junta Anual de Titulares de Certificados de Depósito

La Junta Anual de Titulares de Certificados de Depósito se celebró el 23 de mayo de 2014 en el domicilio social de Triodos Bank.

El Patronato de la SAAT explicó las razones que fundamentaron sus decisiones de voto en el transcurso de la reunión. Hizo referencia a las aportaciones realizadas por los titulares de certificados de depósito con ocasión de las reuniones informales celebradas con los mismos en Madrid, Bruselas y Bristol y a las cuestiones planteadas por estos en la Junta General. El Patronato de la SAAT informó a los inversores sobre las discusiones mantenidas con el Comité Ejecutivo centradas en temas relacionados con Triodos Bank en general, y en el informe anual y las cuentas anuales en particular.

Los resultados de la encuesta anual realizada entre los titulares de certificados de depósito, con más de 5.000 respuestas en comparación con las casi 3.000 de 2013, se presentaron también durante la junta. Estos resultados sirven al Patronato de la SAAT para conocer mejor al grupo inversor a cuyos intereses representan, así como el nivel de satisfacción de los titulares de certificados de depósito con respecto a la rentabilidad financiera y el desempeño de la misión de Triodos Bank. De acuerdo con esta encuesta, más de un 90% de los inversores cree que Triodos Bank ha conseguido conciliar de forma eficaz su misión con la rentabilidad financiera, un nivel similar al de 2013. Puede consultar un extracto de los resultados en la página web.

La Junta Anual de Titulares de Certificados de Depósito aprobó el nombramiento de Mike Nawas como nuevo miembro del Patronato de la SAAT.

Reuniones y decisiones del Patronato de la SAAT

En 2014 el Patronato de la SAAT se reunió en diez ocasiones, cuatro veces de forma presencial y seis veces por teléfono. El Patronato de la SAAT también se reunió en cuatro ocasiones con los miembros del Comité Ejecutivo de Triodos Bank.

Entre la gran variedad de asuntos tratados a lo largo del ejercicio, el Patronato de la SAAT prestó especial atención a aquellos temas de interés material para los titulares de certificados de depósito, siendo este un grupo de interés clave. Entre estos asuntos cabría destacar:

  • La estrategia de Triodos Bank está fundamentada en su misión. La forma de enfocar la misión en el diseño y la aplicación de la estrategia es de vital importancia para el Patronato de la SAAT. En el transcurso del ejercicio este tema ha motivado debates sobre la esencia de Triodos Bank y cómo se traduce esta en un equilibrio adecuado entre impacto, rentabilidad de las inversiones y nivel de riesgos. Se abordó el tema del impacto considerado como un catalizador de negocio, en consonancia con las prioridades del Patronato de la SAAT. Esta visión general de la esencia del banco, que consiste en “el uso consciente del dinero”, fue analizada desde la óptica de la misión y los valores, los fundamentos y la historia de Triodos Bank, su desarrollo y los futuros desarrollos sociales.
  • Este tema es también importante para el perfeccionamiento de Triodos 2025, un análisis de la visión estratégica a diez años de Triodos Bank. A lo largo de 2014, la presidenta del Patronato de la SAAT ha desempeñado un papel muy activo a título individual. Junto con el soporte colectivo del Patronato, se ha centrado en el desarrollo de cómo la evolución futura podría brindar oportunidades y plantear desafíos a Triodos Bank en el desempeño de su misión y en la preservación de su independencia, así como en su importancia para el desarrollo de las personas que forman Triodos Bank, es decir, su capital humano.
  • A lo largo del año se ha discutido la consolidación de los procesos de gestión de riesgos y de gobierno interno, por sus implicaciones en la independencia de Triodos Bank a largo plazo.
  • Además, se debatió sobre el Informe Anual 2013 (y posteriormente sobre el Informe Semestral 2014) para analizar cuidadosamente el sentido de los votos que emitir en la Junta General de Triodos Bank. El informe se ha analizado y discutido bajo la premisa del Patronato de la SAAT de preservar la misión de Triodos Bank, su independencia y los intereses económicos de los titulares de certificados de depósito.

Actividades del Patronato de la SAAT

El Patronato de la SAAT realizó las siguientes actividades, además de las reuniones anteriores:

  • Reuniones con los equipos directivos locales de todas las sucursales de Triodos Bank y de los gestores de Triodos Investment Management.
  • Asistencia a los días temáticos internacionales, a los días el cliente y a las reuniones y debates informales con titulares de certificados de depósito en el Reino Unido, España y Holanda.
  • Asistencia a las juntas generales anuales de accionistas de los fondos de inversión gestionados por Triodos Investment Management.
  • Implicación en el proceso de selección de los miembros del Consejo de Administración, tanto de los nuevos como de los reelegidos. Un aspecto clave en este punto es el compromiso de los candidatos con la misión de Triodos Bank.
  • La presidenta del Patronato de la SAAT realizó consultas periódicas, en forma de reuniones individuales y tripartitas, a los presidentes del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de Triodos Bank.
  • El Patronato de la SAAT ha centrado sus actividades en profundizar en la esencia y la misión de Triodos Bank. Las reflexiones se han recogido en un documento titulado “Enfoque circular de la visión al impacto, integrando la Esencia de Triodos”.
  • La selección de nuevos miembros del Patronato de la SAAT también ha sido objeto de preparación y debate con el presidente del Comité Ejecutivo.
  • La presidenta del Patronato de la SAAT se reunió con los auditores externos.

El Patronato de la SAAT no ha solicitado ningún asesoramiento externo para el desempeño de sus responsabilidades durante 2014.

Composición del Patronato de la SAAT e independencia de sus miembros

Dada la responsabilidad del Patronato de la SAAT en la preservación de la identidad y la misión de Triodos Bank, es esencial garantizar la independencia de sus miembros. Por esta razón, los directores estatutarios y los miembros del Consejo de Administración no podrán formar parte del Patronato de la SAAT.

Los Estatutos de la SAAT establecen que el Patronato estará compuesto por tres o más miembros. En la actualidad se compone de cinco miembros: dos representantes holandeses, uno británico, uno belga y otro español.

La composición del Patronato ha variado en 2014. Mike Nawas fue nombrado miembro del Patronato.

Jan Nijenhof se jubiló como miembro y presidente del Patronato en la Junta Anual de Titulares de Certificados de Depósito celebrada el 23 de mayo. Ha sido un profesional comprometido y eficaz al servicio de los inversores durante casi 10 años y le estamos inmensamente agradecidos por su contribución.

Puede obtener mayor información sobre la retribución de los miembros del Patronato de la SAAT en las (PDF:) cuentas anuales de Triodos Bank.

El Patronato de la SAAT espera ser capaz de seguir perfeccionando su papel de accionista comprometido en 2015. El mantenimiento y la consolidación del diálogo entre Triodos Bank, el Patronato de la SAAT y los titulares de certificados de depósito constituyen una parte esencial de este esfuerzo. Afrontaremos esta tarea no solo con ocasión de la Junta Anual de Titulares de Certificados de Depósito que se celebrará en Holanda, sino también en las reuniones informales que se mantendrán con titulares de certificados en Bélgica, el Reino Unido, España y Alemania, y en una reunión monográfica en Holanda.

En Zeist, a 27 de febrero de 2015

En nombre del Patronato de la SAAT,
Josephine de Zwaan, presidenta
Marjatta van Boeschoten
Sandra Castañeda Elena
Frans de Clerck
Mike Nawas

El domicilio social de la SAAT está situado en Nieuweroordweg 1, 3704 EC, Zeist, Holanda.