Actividades del Consejo de Administración

Gobierno Corporativo y Riesgos

El Consejo de Administración ha realizado un seguimiento exhaustivo del proyecto interno de modernización de los procedimientos de gobierno corporativo y de gestión de riesgos. El Consejo de Administración agradece y valora la actitud activa y constructiva manifestada por el Comité Ejecutivo en este proceso, siendo este un requisito previo para lograr el cumplimiento de las (nuevas) regulaciones y para poder seguir creciendo. El Consejo de Administración destaca el fortalecimiento de las relaciones mantenidas entre Triodos Bank y el Banco Central Holandés como resultado de los esfuerzos antes referidos.

Triodos 2025

En 2014, el Consejo de Administración contribuyó al desarrollo de la visión estratégica dentro del proceso Triodos 2025, así como al diseño de un plan estratégico a diez años. El Consejo de Administración prestó especial atención a los desafíos y al potencial en materia de innovación, y en cómo la esencia de Triodos Bank condiciona la visión y la misión, básicas para el desarrollo de la estrategia. Un miembro del Consejo de Administración participó también en la preparación de todo el proceso Triodos 2025.

Otros temas abordados:

Durante 2014, entre los distintos asuntos discutidos en el ámbito de las reuniones del Consejo de Administración y de los contactos mantenidos con el Comité Ejecutivo, podemos citar los siguientes:

  • Estrategia: el proceso Triodos 2025, los proyectos de desarrollo en distintos países y en Triodos Investment Management y los principales riesgos estratégicos del negocio, los planes de trabajo para 2014 y 2015 y el análisis DAFO trimestral.
  • Finanzas: el análisis de la evolución de Triodos Bank en términos financieros y económicos, así como su posible impacto en las actividades del banco, los resultados financieros del ejercicio 2013, el informe anual y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2013 y el informe semestral.
  • Riesgos: el diseño y la eficacia de los procesos de control de riesgos y de los sistemas de control interno, el “apetito de riesgo”, las conclusiones de las auditorías internas, los informes de auditoría, los informes trimestrales y los informes sobre la cartera de préstamos.
  • Gestión de recursos humanos: el desarrollo directivo, los cambios organizativos, la cultura corporativa y la revisión anual de la política salarial internacional.
  • Organización interna: las funciones y responsabilidades del Consejo de Administración, del Patronato de la SAAT y del Comité Ejecutivo y de las relaciones entre ellos, y una actualización de las normas de orden interno del Consejo de Administración (incluye un procedimiento revisado de otros cargos ejercidos por los miembros del Consejo de Administración).
  • Sucursales y unidades de negocio: la celebración de reuniones entre directivos de país y algún miembro del Consejo de Administración, con la asistencia de un representante del Patronato de la SAAT y otro del Comité Ejecutivo. Los directivos de Banca Privada Triodos realizaron una presentación. El Consejo de Administración realizó un seguimiento exhaustivo de la evolución de las sucursales de España (cambio de equipo gestor) y de Alemania (resultados empresariales). En ambos casos se adoptaron medidas y se tomaron decisiones para mejorar las perspectivas para 2015.
  • Contactos mantenidos con el Banco Central Holandés: el presidente y la vicepresidenta se reunieron con representantes del Banco Central Holandés para clarificar las actividades del Consejo de Administración y su relación con el Comité Ejecutivo. Estos contactos más frecuentes con el organismo supervisor se deben al creciente tamaño del balance de Triodos Bank y al mayor alcance de sus actividades.
  • Contactos mantenidos con el Patronato de la SAAT: una delegación del Consejo de Administración mantuvo una reunión de carácter informal con una delegación del Patronato de la SAAT tras la celebración de la Junta General.