Actividades del Consejo de Administración

En sus reuniones y contactos con el Comité Ejecutivo, el Consejo de Administración debatió los siguientes temas:

  • Desarrollos actuales y futuros, como la visión general de los mercados financieros y económicos; la Alianza Global por una Banca con Valores; la situación de la cuota de mercado en los países donde Triodos Bank tiene sucursales, con una atención especial a la nueva entrada en Alemania y a los posibles cambios en las inversiones en energías renovables en los Países Bajos y España.
  • Finanzas, riesgos y auditoría, incluyendo las actas del Comité de Riesgos y Auditoría; informes de auditoría; emisión de capital; informes trimestrales y anuales; informes sobre créditos; prueba de solvencia de Triodos Bank; asuntos del Banco de los Países Bajos y la normativa de Basilea III.
  • Gobierno corporativo y cumplimiento, como los salarios, autoevaluación y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración; el Código Bancario; la renovación de las normas y la carta estatutaria del Consejo de Administración.
  • Revisión del informe anual de 2009 con el auditor externo.

Otros temas que se discutieron a lo largo del año fueron:

  • El establecimiento de un programa a largo plazo sobre cuestiones estratégicas que deben debatirse en el Consejo de Administración en los próximos cuatro años.
  • Las actas del Comité de Nombramientos y Retribuciones y otros asuntos, como un informe externo sobre la retribución de los directivos. Se acordó adoptar algunos cambios al alza en los paquetes de retribuciones del personal directivo en los casos en que la diferencia con la media del mercado fuera demasiado elevada, teniendo en cuenta las recomendaciones de un consultor experto.
  • Otras cuestiones estratégicas, como la expansión internacional de Triodos Bank y las participaciones concretas en otras entidades financieras sostenibles.
  • La participación de Triodos Bank en el mercado inmobiliario sostenible. Se ha decidido reducir gradualmente su participación en este sector, de acuerdo con la evolución del mercado.
  • La posición de Triodos Bank en el negocio de la biomasa. Algunos créditos de este sector no han respondido a las previsiones de Triodos Bank, por lo que se han tomado las medidas oportunas.
  • La inversión en un nuevo edificio de oficinas, debido al crecimiento de la plantilla de Triodos Bank.
  • El acuerdo de adquisición de Triodos Ventures por parte de SBI, una reconocida consultora internacional del sector de las finanzas inclusivas.

Las actividades de supervisión y análisis del Consejo de Administración se basan en los informes elaborados por el Comité Ejecutivo, así como en las presentaciones de los altos cargos. La calidad de estos informes ha mejorado mucho este año. El Consejo de Administración está satisfecho con la calidad de los informes y el nivel de información suministrada.

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